Um homem de nacionalidade chinesa e panamenha foi preso na tarde
desta terça-feira, 4, no município de Caetité, no centro-sul baiano, por
suspeita de lavagem de dinheiro oriundo do tráfico internacional de drogas.
Segundo informações do escritório da Interpol em Washington, nos EUA, o preso,
de 48 anos, seria membro de organização internacional de lavagem de dinheiro em
larga escala.
De acordo com
a Polícia Federal, entre abril de 2016 e julho de 2017, o acusado teria lavado
mais de novecentos mil dólares. Ele teria transferido recursos decorrentes do
tráfico de drogas nos EUA e Europa para países da América do Sul e Central, e
da Ásia.
Os valores
decorrentes da comercialização de drogas eram inseridos no sistema bancário dos
EUA e, posteriormente, transferidos para contas em Hong Kong, controladas pelo
preso.
Ainda conforme
a PF, a prisão preventiva foi decretada pelo Supremo Tribunal Federal com base
em representação do Escritório Central Nacional da Polícia Federal no Brasil,
fundado no Tratado de Extradição firmado entre Brasil e os EUA.
Fonte: A Tarde
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