Equipes da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur) atuaram em conjunto
com policiais da Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Ordem Tributária
(DOT/DF) na operação denominada “Mercado Oculto”, com o objetivo de combater a
sonegação fiscal no ramo de supermercados. Um mandado de busca e apreensão foi
cumprido em Porto Seguro, na Bahia, e outros 11 no Distrito Federal, na manhã
desta quinta-feira (5). Estima-se que R$ 69,7 milhões tenham sido desviados em
fraudes tributárias. Crimes de uso de documentos falsos, falsidade ideológica,
associação criminosa e lavagem de dinheiro também são investigados.
No Extremo Sul da Bahia, equipes de policiais civis cumpriram um mandado
de busca e apreensão expedido pela Justiça do Distrito Federal em uma
residência dentro de um condomínio de luxo na orla de Porto Seguro. Também
foram apreendidos um revólver, munições e R$700 mil em dinheiro.
Esquema de fraude tributária
As diligências apontaram que o supermercado operava com um CNPJ
registrado em nome de terceiros. Os impostos devidos não eram recolhidos e,
quando a dívida tributária atingia valores milionários e o estabelecimento
passava a ser fiscalizado, o CNPJ era substituído por outro, também registrado
em nome de terceiros. Essa prática recorrente permitia a continuidade das
atividades ilícitas e gerava um grande prejuízo aos cofres públicos.
As investigações continuam em andamento para identificar outros
possíveis envolvidos e aprofundar a análise dos materiais apreendidos.
Fonte: Ascom - PCBA
Nenhum comentário:
Postar um comentário