A Polícia Civil da Bahia, por meio do Departamento de Repressão e
Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro (Draco-LD),
deflagrou nesta terça-feira (27) a Operação Galardão, com o objetivo de
desarticular uma organização criminosa especializada em sonegação fiscal.
Durante a ação, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades
de Itabuna e Ilhéus, no Sul do Estado. A Justiça determinou o bloqueio de
contas bancárias, o sequestro de bens dos investigados e a imposição de
tornozeleiras eletrônicas a dois empresários apontados como líderes do esquema.
O grupo empresarial,
atuante no setor de supermercados, é suspeito de causar um prejuízo superior a
R$ 65 milhões aos cofres públicos, mediante fraudes tributárias envolvendo a
omissão de receitas, uso indevido de créditos fiscais e inserção de dados
falsos para redução do ICMS devido. Além disso, as investigações revelaram
práticas como o encerramento de empresas endividadas e a reabertura de novas, com nomes semelhantes, no mesmo
endereço e em nome de familiares, caracterizando sucessão empresarial
fraudulenta. Uma das empresas deixou débitos de mais de R$ 20 milhões com o
fisco estadual.
A operação contou com a participação da Inspetoria Fazendária de
Investigação e Pesquisa (Infip), do Ministério Público da Bahia e com o apoio
da Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin/Itabuna). As investigações
continuam com foco na localização de outros bens ocultos, identificação de
coautores e adoção de novas medidas judiciais.
Fonte: ASCOM
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